瑞智:公告本公司一○九年股東常會改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

(1)法人董事

(2)獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

一、董事：

(1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生/聲寶(股)公司 董事長

(2)聲寶股份有限公司代表人：劉金錫先生/瑞智精密(股)公司 副董事長

(3)聲寶股份有限公司代表人：陳盛泉先生/聲寶(股)公司 副董事長

(4)日商夏普株式會社代表人：中島光雄先生/日商夏普株式會社SAS事業本部

副事業本部長 兼國內‧海外空調PCI事業部 事業部長

(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃議興先生/中國鋼鐵(股)公司 技術部門 副總經理

(6)銓寶投資有限公司

二、獨立董事：

(1)蘇慶陽先生：寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員、建大工業(股)公司 獨立董事

、彥臣生技藥品(股)公司 董事

(2)李仁芳先生：明基三豐醫療器材(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

(3)陳盛旺先生：無

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

一、法人董事：

(1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生/聲寶(股)公司 董事長

(2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生/聲寶(股)公司 副總經理

(3)聲寶股份有限公司代表人：陳修明先生/瑞智精密(股)公司 董事長特別助理

(4)日商夏普株式會社代表人：中島光雄先生/日商夏普株式會社SAS事業本部

副事業本部長 兼國內‧海外空調PCI事業部 事業部長

(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃議興先生/中國鋼鐵(股)公司 技術部門 副總經理

(6)銓寶投資有限公司

二、獨立董事：

(1)蘇慶陽先生：寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員、建大工業(股)公司 獨立董事

、彥臣生技藥品(股)公司 董事

(2)李仁芳先生：明基三豐醫療器材(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

(3)陳盛旺先生：無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:股東會改選

7.新任者選任時持股數:

(1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生(135,240,160股)

(2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生(135,240,160股)

(3)聲寶股份有限公司代表人：陳修明先生(135,240,160股)

(4)日商夏普株式會社代表人：中島光雄先生(22,771,289股)

(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃議興先生(23,002,022股)

(6)銓寶投資有限公司(4,135,762股)

二、獨立董事：

(1)蘇慶陽先生(0股)

(2)李仁芳先生(0股)

(3)陳盛旺先生(0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/16

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無