旺矽:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第九屆選任董事9席(含獨立董事3席)，任期自109年6月15日起至112年6月14日止，

當選名單如下：

董事：旺矽投資(股)公司代表人-葛長林

董事：旺矽投資(股)公司代表人-陳四桂

董事：旺矽投資(股)公司代表人-郭遠明

董事:李篤誠

董事:劉方勝

董事:蔡長壽

獨立董事:許梅芳

獨立董事:高進棖

獨立董事:廖大穎

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修正案

(2)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案

(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案

(4)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案

(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案

(6)通過本公司「背書保證作業程序」修正案

(7)通過本公司「監察人會議規則」廢止案

7.其他應敘明事項:無