協益:本公司一○九年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

領航投資開發股份有限公司代表人：王自軍 / 本公司董事長

台灣領航資產投資股份有限公司 / 本公司董事

統盛開發股份有限公司 / 本公司董事

黃詠倫 / 本公司董事

獨立董事：

謝邦昌 / 本公司獨立董事

董俊毅 / 本公司獨立董事

許介立 / 本公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

領航投資開發股份有限公司代表人：王自軍 / 本公司董事長

台灣領航資產投資股份有限公司 / 本公司董事

統盛開發股份有限公司 / 本公司董事

黃詠倫 / 本公司董事

獨立董事：

謝邦昌 / 本公司獨立董事

黃維生 / 臺灣中小企業銀行股份有限公司獨立董事

董俊毅 / 本公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：

領航投資開發股份有限公司代表人：王自軍 /3,036,528股

台灣領航資產投資股份有限公司 /3,221,600股

統盛開發股份有限公司 /1,841,200股

黃詠倫 / 0股

獨立董事：

謝邦昌 / 0股

黃維生 / 0股

董俊毅 / 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12

9.新任生效日期:109/06/15

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無