中砂:公告本公司董事監察人變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:109/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:詳下說明

董事:

林陳滿麗／本公司董事長

白文亮／本公司副董事長

利和投資(股)公司 法代：白景中／本公司副總經理

金敏投資(股)公司 法代：謝榮哲／本公司執行長

獨立董事：

蔡新源／創智智權管理顧問(股)公司董事長

廖伯熙／福華大飯店(股)公司董事長

周建文／中菲行國際物流(股)公司集團副總裁

監察人：

林鴻基 ／亞東聯合會計師事務所所長

位達(股)公司 法代：鄧泗堂／東吳大學業級副教授

金齊投資有限公司 法代：蕭壬宏／耕顥法律事務所合夥律師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:詳下說明

董事:

金敏投資(股)公司 法代：林伯全／本公司董事長特助

白文亮／本公司副董事長

利和投資(股)公司 法代：白景中／本公司副總經理

金齊投資有限公司 法代：謝榮哲／本公司執行長

獨立董事：

蔡新源／創智智權管理顧問(股)公司董事長

廖伯熙／福華大飯店(股)公司董事長

蕭文億／心旺管理顧問(股)公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:詳下說明

董事 金齊投資有限公司 法代：謝榮哲 4,796,000股

獨立董事 蕭文億 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12

9.新任生效日期:109/06/15

10.同任期董事變動比率:1/4

11.同任期獨立董事變動比率:1/3

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會替代監察人職權。