國票金:公告本公司第七屆董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

人旺(股)公司代表人:魏啟林/國票金融控股(股)公司董事長

第一商業銀行(股)公司

人旺(股)公司代表人:龔金源/國票金融控股(股)公司董事

人旺(股)公司代表人洪三雄/國票綜合證券(股)公司董事長

合作金庫商業銀行(股)公司

華基國際開發有限公司

人旺(股)公司代表人陳正林/寶國建築經理(股)公司董事長

人旺(股)公司代表人何志強/國票綜合證券(股)公司副董事長

華康國際資產管理有限公司

獨立董事

雷倩/全國數位有線電視(股)公司副董事長

吳永乾/世新大學校長

吳青松/台灣大學名譽教授

缺額

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

人旺(股)公司代表人:魏啟林/國票金融控股(股)公司董事長

人旺(股)公司代表人:龔金源/國票金融控股(股)公司董事

人旺(股)公司代表人:陳正林/寶國建築經理(股)公司董事長

人旺(股)公司代表人:施正峰/中國電視事業(股)公司業務行銷部客戶服務經理

人旺(股)公司代表人:洪三雄/國票綜合證券(股)公司董事長

陳冠舟/國票金融控股(股)公司副總經理

華康國際資產管理有限公司

第一商業銀行(股)公司

合作金庫商業銀行(股)公司

獨立董事

饒世湛/台新證券投資信託(股)公司董事長

陳惟龍/永豐金證券(股)公司董事長

陳淑娟/美國紐約梅隆銀行臺北分行臺灣區總經理暨董事總經理

吳青松/台灣大學名譽教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事

人旺(股)公司代表人:魏啟林/55,840,826股

人旺(股)公司代表人:龔金源/55,840,826股

人旺(股)公司代表人:陳正林/55,840,826股

人旺(股)公司代表人:施政峰/55,840,826股

人旺(股)公司代表人:洪三雄/55,840,826股

陳冠舟/1,419,238股

華康國際資產管理有限公司/205,038股

第一商業銀行(股)公司/85,984,243股

合作金庫商業銀行(股)公司/50,465,092股

獨立董事

饒世湛/0股

陳惟龍/0股

陳淑娟/0股

吳青松/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/6/16-109/6/15

9.新任生效日期:109/6/12

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無