國票金:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第七屆董事及獨立董事

董事當選名單

人旺(股)公司代表人:魏啟林

人旺(股)公司代表人:龔金源

人旺(股)公司代表人:陳正林

人旺(股)公司代表人:施正峰

人旺(股)公司代表人:洪三雄

陳冠舟

華康國際資產管理有限公司

第一商業銀行(股)公司

合作金庫商業銀行(股)公司

獨立董事當選名單

饒世湛

陳惟龍

陳淑娟

吳青松

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案

通過本公司盈餘轉增資發行新股討論案

通過解除本公司第七屆董事競業禁止之限制討論案

7.其他應敘明事項:無