美吾華:公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員

第6款

1.發生變動日期:109/05/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事:蔡文預

學歷：政治大學企研所碩士、台灣大學管理學士、會計師考試及格

經歷：實踐大學兼任講師

現職：美吾華(股)公司獨立董事、信彰聯合會計師事務所所長、信加實業(股)公司董

事長、華南商業銀行(股)公司監察人、蔚華科技(股)公司董事

(2)獨立董事:王振保

學歷：台北大學企研所碩士、政治大學企管學士

經歷：中華民國發明協會秘書長、中央日報財經記者

現職：美吾華(股)公司獨立董事、中華民國中小企業總會顧問兼祕書長

(3)獨立董事:陳慧遊

學歷：台灣大學動物科學學士

經歷：惠理康和證券投資信託股份有限公司董事長

現職：秋雨創新股份有限公司董事長、璽睿投資有限公司董事長、神準科技股份有限

公司獨立董事

4.新任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事:蔡文預

學歷：政治大學企管碩士、台大商學士。

經歷：華南商業銀行(股)公司監察人、實踐大學兼任講師。

現職：美吾華(股)公司獨立董事、信彰聯合會計師事務所會計師。

(2)獨立董事:陳慧遊

學歷：台灣大學動物科學系。

經歷：秋雨創新(股)公司副董事長。

現職：美吾華(股)公司獨立董事、秋雨創新(股)公司董事長、神準科技(股)公司獨立

董事、衡平(股)公司獨立董事。

(3)獨立董事:歐淑芳

學歷：廣州暨南大學生物醫學工程博士、中歐國際工商學院工商管理碩士、中國醫

藥大學中西醫學系。

經歷：台大創新育成中心產業顧問、中華民國醫師公會全國聯合會-全民健康保險基

層總額支付制度執行委員會審查醫師、財團法人天主教會耕莘醫院眼科醫師

、台北市立忠孝醫院眼科醫師、財團法人國泰綜合醫院眼科醫師。

現職：大學光學科技(股)公司董事長、大學眼科診所醫師、台灣眼科視覺光學及屈

調驗光醫學會理事、福建醫科大學第一臨床醫學院兼職教授。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:本公司於109年5月27日股東常會全面改選董事；基於實務運作需要，委任

三位獨立董事組成薪資報酬委員會。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13

8.新任生效日期:109/05/27

9.其他應敘明事項:無。