誠創:補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/05/12

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業報告書。

(二)監察人審查108年度決算表冊報告。

(三)資產減損情形報告。

(四)公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(五)發行公司債第三次有擔保轉換公司債之執行情形及資金運用執行報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(一) 108年度營業報告書及財務報表案。

(二) 108年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

討論事項

(一)修訂「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)補選監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.其他應敘明事項:

一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使時間為：109年5月30日至109年

6月27日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址：https://www.stockvote.com.tw】

二、受理股東提案相關事宜：

(一)受理對象：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東。

(二)受理期間：自109年4月20日起至109年4月30日止(下午17時前)。

(三)受理方式：以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

凡有意提案之股東務請於109年4月30日17時前寄（送）達並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。

(四)受理處所：本公司財務處(114台北市內湖區瑞光路66巷46號3樓)

(五)如股東逾期提案者，本公司無需再行招開董事會審議之。