長榮航:代重要子公司長榮航太科技股份有限公司公告109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/04/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認108年度盈餘分配案，決議分配如下:

股東紅利:每股配發現金股利新台幣3元，共計新台幣1,958,420,886元

本次現金股利分配未滿1元之畸零數額，列入公司之其他收入。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

討論修正本公司”章程”案。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認108年度營業報告及財務報表案。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選6席董事、1席監察人，當選名單如下:

董事:

長榮航空(股)公司代表人:黃南宏先生

當選權數：1,036,881,392權

長榮航空(股)公司代表人:林寶水先生

當選權數：787,173,228權

長榮航空(股)公司代表人:孫嘉明先生

當選權數：652,806,962權

長榮航空(股)公司代表人:戴錦銓先生

當選權數：652,806,962權

長榮航空(股)公司代表人:郭勝義先生

當選權數：518,440,696權

長榮航空(股)公司代表人:李緯章先生

當選權數：268,732,532權

監察人:

立榮航空(股)公司代表人:蔡大煒先生

當選權數：652,806,962權

6.重要決議事項五、其他事項:

討論解除本公司新任董事競業限制案。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

7.其他應敘明事項:無