得利影:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(補充公告)

第17款

1.董事會決議日期:109/04/13

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:台北市民權西路53號B1(巴赫廳)

4.召集事由一、報告事項:

（1）本公司108年度營業報告。

（2）審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。

（3）修訂本公司「誠信經營守則」案。

（4）修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

5.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司108年度決算表冊案。

（2）承認本公司108年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）討論修訂本公司「公司章程」案。

（2）討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

（3）討論本公司辦理減資彌補虧損案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:新增討論事項第三案。