廣錠:109年股東常會事宜(增加討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:109/04/15

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:遠雄U-TOWN大樓A棟4樓大會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業狀況報告。

(2)一○八年度審計委員會審查報告。

(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

(4)「董事會議事規範」修訂報告。

(5)發行國內第一次及第二次有擔保可轉換公司債有關事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

(3)「背書保證作業辦法」修訂案。（增訂）

(4)「資金貸與他人作業程序」修訂案。（增訂）

7.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無