展頌:公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

第9款

1.事實發生日:109/04/15

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:109/04/15

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:豐邑市政都心廣場‧3F 302.303會議室。

(召開地址：台中市西屯區市政路386號3樓)

4.召集事由:

一.報告事項：

(1)108年度營業報告。

(2)108年度監察人查核報告。

二.承認事項：

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈虧撥補案。

三.討論暨選舉事項：

(1)補選第12屆董事一席案。

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

四.臨時動議

五.散會

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)停止過戶時間：109年5月2日起至109年6月30日止。

(2)受理股東之提案提名：

依公司法第172條之1規定，受理股東提案權期間自109年4月24日至109年5月4日止，

受理處所為本公司股務組(地址:台中市西屯區市政路386號19樓之6)。

(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，

請逕向國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-25936666)。