日馳:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新北市林口區下福里71-2號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況報告

(2)監察人審查本公司108年度決算報告

(3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度決算表冊承認案

(2)本公司108年度盈餘分派承認案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:無