得力:本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)分配108年度董事酬勞及員工酬勞報告案。

(2)108年度營業報告案。

(3)審計委員會審查108年度決算表冊報告案。

(4)赴大陸投資報告案。

(5)赴越南投資報告案。

(6)本公司背書保證情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。

(2)一○八年度盈餘分派承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積分派現金討論案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」討論案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事七人(含獨立董事三人)案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制討論案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及公司法192條之一規定，

受理股東提案(提名)權說明如後：

(1)提案(提名)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東

(2)受理提案(提名)期間：109年04月06日起至109年4月16日

(3)受理提案(提名)處所：得力實業股份有限公司-管理部

(台南市新市區三舍里240號)

郵寄者請在109年04月16日17時前提出寄(送)達本公司，並請於信封封面上

加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號函件寄送。