南緯實業：公告本公司董事會決議召開104年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/26

3.股東會召開地點:台南市新田區義林路126號2樓會議室

4.召集事由:

(1)報告事項：103年度營業狀況報告；監察人審查103年度決算報告；

轉投資計劃概況報告；103年度背書保證及資金貸與辦理情形報告；

103年私募發行有價證券報告案；本公司訂定「道德行為準則」及

「誠信經營作業程式及行為指南」報告案。

(2)承認事項：103年度營業報告書及各項財務報表承認案；103年度盈餘分配承認案。

(3)選舉事項:改選董事。

(4)討論事項:解除董事競業禁止案。

(5)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/28

6.停止過戶截止日期:104/06/26

7.其他應敘明事項:有關盈餘分配或撥補相關內容,預計於股東常會40日前召開董事會討

論後公告