鉅邁:公告本公司一○九年度股東常會召開相關事項

第17款

1.董事會決議日期:109/03/07

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號10樓(張榮發基金會)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年營業報告書。

(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(3)一○八年度董監酬勞及員工酬勞報告案。

(4)董事會議事規則部分條文修正案報告。

(5)誠信經營守則部分條文修正案報告。

(6)誠信經營作業程序及行為指南修正案報告。

(7)企業社會責任守則部分條文修正案報告。

(8)道德行為守則部分條文修正案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。