旺宏:本公司第11屆第5次董事會通過召集一○九年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:109/03/06

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會101大型會議室

(地址：新竹科學園區展業一路2號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告

(2)審計委員會審查一○八年度決算報告

(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)其他報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表

(2)一○八年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)公開募集或私募有價證券案

(2)解除董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.其他應敘明事項:無