新鼎:代子公司萬鼎公司公告董事會決議召開109年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:109/03/05

2.股東會召開日期:109/05/25

3.股東會召開地點:台北市南港路三段48號4樓會議室。

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司108年度營業狀況報告。

2.本公司 監察人審查108年度決算表冊報告。

3.本公司108年度董監及員工酬勞分派情形報告。

4.本公司截至108年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司108年度營業報告書及財務報表提請承認案。

2.本公司108年度盈餘分配提請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司訂定「股東會議事規則」提請公決案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/27

11.停止過戶截止日期:109/05/25

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定，自109年4月13日至109年4月22日止受理

股東以書面方式向本公司提出股東常會議案，

受理地點：萬鼎工程服務股份有限公司管理部，

地址：台北市南港路三段48號4樓。