中和:公告本公司董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會相關事宜(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:109/01/21

2.股東臨時會召開日期:109/02/17

3.股東臨時會召開地點:台北市復興北路九十九號十五樓 (牛牛牛)亞國際會議中心

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)提前全面改選董事及獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/01/19

11.停止過戶截止日期:109/02/17

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

A.行使期間：自一○九年二月一日起至一○九年二月十四日止

B.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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