訊映:公告本公司108年12月25日第六屆第十五次董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:108/12/25

2.公司名稱:訊映光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司108年12月25日董事會重要決議事項如下：

(1)決議通過本公司「109年度營運計畫」案。

(2)決議通過本公司「109年度預算」案。

(3)決議通過本公司109年度「內部稽核計畫」案。

(4)決議通過設立巴西子公司等案。

(5)決議通過本公司總經理、副總經理、一級主管及財務部兼會計部主管

之108年度年終獎金案。

(6)決議通過因員工離職需辦理註銷已發行限制員工權利新股案。

(7)決議通過本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換新股案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。