康那香:公告本公司法人董事辭任暨第17屆董事累計變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:108/10/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

施秋茹董事/統一國際開發(股)公司之法人代表

李秉穎董事/統一國際開發(股)公司之法人代表

4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

6.異動原因:因應統一國際開發股份有限公司內部投資架構整合作業所配合之調整。

7.新任者選任時持股數:不適用

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14

9.新任生效日期:不適用

10.同任期董事變動比率:1/3

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:

本公司於108/07/17接獲戴華錫董事逝世通知，故董事一席自然解任，且於

108/10/17接獲統一國際開發(股)公司提出2席董事辭任，致使本公司第17屆

董事累計變動達三分之一，依據公司法第201條規定董事會將於60日內召開

股東臨時會補選之。