楠梓電：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/26

2.股東會召開日期:104/06/15

3.股東會召開地點:高雄楠梓加工出口區莊敬堂（地址：高雄市楠梓區加昌路600號）

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)民國103年度營業報告。

(二)監察人審查民國103年度決算表冊報告。

(三)民國103年底資金貸與他人及背書保證金額報告。

(四)修訂本公司『經理人道德行為準則』，並變更名稱為『道德行為準則』報告。

(五)訂定本公司『公司誠信經營守則』報告。

(六)訂定本公司『誠信經營作業程式及行為指南』報告。

二、承認事項：

(一)承認民國103年度決算表冊。

(二)承認民國103年度盈餘分配案。

三、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/17

6.停止過戶截止日期:104/06/15

7.其他應敘明事項:無。