天蔥:獨立董事吳佳蓉自行召集天蔥國際股份有限公司108年第一次股東臨時會之公告-變更紀念品種類

第53款

1.事實發生日:108/07/04

2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:獨立董事吳佳蓉依據公司法第220條及證券交易法第14條之4規定召集天蔥

國際股份有限公司108年第一次股東臨時會（以下稱本次股東臨時會）相關

事宜-今來函通知變更紀念品種類如下：

(一)開會日期：108年8月8日。

(二)停止股票過戶起迄日期：108年7月10日至108年8月8日。

(三)開會時間：上午九時整。

受理股東報到時間：上午八時三十分。

開會地點：台北市松山區東興路8號B1（會議室）。

(四)會議召集事由：

1.選舉事項：全面改選董事及獨立董事案

（董事應選名額為5名，其中3名為獨立董事）。

(五)辦理過戶手續：

1.辦理過戶日期時間：108年7月9日16時前(24小時制)。

2.辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

3.辦理過戶機構地址：台北市松山區東興路8號B1。

4.辦理過戶機構電話：(02) 2746-3797。

5.辦理過戶方式：辦理無實體股票存券轉帳過戶方式：現股股東請檢附下列書件

親臨統一綜合證券股份有限公司股務代理部或以書面通訊辦理

均可：

(1)股東印鑑卡(舊股東可免)。

(2)身分證影本(舊股東可免。必要時，本公司得要求提示身分

證明文件正本)。

(3)相關證件(股東取得股票應依據不同發生原因，申請無實體

過戶時備妥不同之文件資料)。

(4)股票。

(5)無實體存券轉帳申請書。

(6)出讓人及受讓人之原留印鑑(過戶應備妥書件，股票已蓋妥

原留印鑑者免附)。

親自臨櫃股東務請於108年7月9日下午16時前送達公司。

﹝郵寄者以108年7月9日郵戳日期為憑，並請於信封封面上

加註『股東過戶文件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

6.其他：本次股東臨時會股務代理機構為「統一綜合證券股份有限公司股務代理

部」，本次股東臨時會股務事務將委託「統一綜合證券股份有限公司股

務代理部」處理，(包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股

東辦理委託出席、股東臨時會當日之股東報到程序與討論及選舉事項之

結果與議案表決統計)。統一綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市松山區東興路8號B1。電話：(02) 2746-3797。

(六)其他應公告事項：

1.開會通知書及委託書將於本次股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者

，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務

代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢。

2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其本次股東

臨時會之召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不另行寄發開會通

知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本次股東臨時會股務代理機構「統一

綜合證券股份有限公司股務代理部」（電話：(02) 2746-3797）洽詢開會事宜

或於當日前往出席本次股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將

於本次股東臨時會15日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名

、身份證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務代理機構「統一綜合證券

股份有限公司股務代理部」洽詢。

3.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依

規定將相關資料送達「天蔥國際股份有限公司財務會計處」(台北市中正區衡

陽路51號8樓之4)，電話：(02) 2313-1260分機:102，並副知證基會。

4.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「統一綜合證券股份有限公司股務代理

部」。

5.受理董事(含獨立董事)提名公告：

本次選任董事5席（含獨立董事3席），擬訂於民國108年6月28日至108年7月9日

下午4時前送達提名董事(含獨立董事)候選人名單。

6.本次股東臨時會紀念品：原為全家禮物卡100元，變更為本公司港點新品牌點8號

之50元貴賓券2張（按公司原本之票券使用規則使用），持股未滿一仟股之股東

，除股東親自出席股東臨時會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不

予發放紀念品。

7.本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年7月24日至

108年8月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票

平台」網頁，依相關說明投票（網址：https://www.stockvote.com.tw）。

8.有關召集本次股東臨時會之相關資訊，惠請參閱公開資訊於公開資訊觀測站及

本公司網址：http://www.mr-onion.com/。

6.因應措施:本公司接獲通知後，依規定辦理。

7.其他應敘明事項:因吳佳蓉獨立董事今日下午來函通知考量本公司港點新品牌點8號之

餐品品質頗受好評，本次股東臨時會若以該品牌新台幣100元之貴賓

券（50元＊2張；按公司原本之票券使用規則使用）作為紀念品發送

予股東，有助於本公司品牌推廣，也符合股東權益。