至上電子:公告本公司108年股東常會全面改選董事，董事變動達三分之一以上

第6款

1.發生變動日期:108/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:葛均,至上電子股份有限公司董事長

董事:邢懷成,至上電子股份有限公司副董事長

董事:束崇政,創見資訊股份有限公司總經理

董事:戴鴻堯,拓達電子有限公司執行副總經理

獨立董事:倪集熙,瀚門企業股份有限公司董事長

獨立董事:楊吉義,新美齊股份有限公司監察人

獨立董事:李存修,兆豐金融控股股份有限公司獨立董事

監察人:吳朝璋,國票證券督導

監察人:黃國誠,泓格科技股份有限公司副總經理

監察人:王淮,承業生醫投資控股股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:葛均,至上電子股份有限公司董事長

董事:邢懷成,至上電子股份有限公司副董事長

董事:謝錦宗,至上電子股份有限公司董事

董事:戴鴻堯,拓達電子有限公司執行副總經理

董事:胡正陽,鼎洲電子股份有限公司董事長

獨立董事:倪集熙,瀚門企業股份有限公司董事長

獨立董事:楊耀松,香港華馨達國際副董事長

獨立董事:林佩蓉,鉑齡股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:葛均 8,885,672股

董事:邢懷成 5,485,799股

董事:謝錦宗 1,120,473股

董事:戴鴻堯 145,107股

董事:胡正陽 5,110,000股

獨立董事:倪集熙 74,992股

獨立董事:楊耀松 0股

獨立董事:林佩蓉 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/24~108/06/23

9.新任生效日期:108/06/28

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無