鼎固-KY:公告本公司股東常會改選董事及獨立董事名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張洪本-鼎固控股有限公司董事長

B.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張能耀-鼎固控股有限公司總經理

C.True Elite Holdings Limited董事代表人：

Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計總監

D.馮安怡-鼎固控股有限公司副總經理及財務主管

E.陳慶華-鼎固控股有限公司副總經理

F.林豐正-台灣玻璃工業(股)公司獨立董事

G.陳清忠-元隆電子(股)公司董事長

H.汪渡村-銘傳大學法律學系專任教授兼法律學院院長

(2)獨立董事

A.徐立德-環宇投資(股)公司董事長

B.郭素春-兩岸和平發展基金會副執行長

C.陳政弘-長華科技(股)公司董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張洪本-鼎固控股有限公司董事長

B.True Elite Holdings Limited董事代表人：

張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長

C.True Elite Holdings Limited董事代表人：

Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計處副總經理

D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張能耀-鼎固控股有限公司總經理

E.馮安怡-鼎固控股有限公司副總經理及財務主管

F.林豐正-台灣玻璃工業(股)公司獨立董事

G.陳清忠-元隆電子(股)公司董事長

H.汪渡村-日月光投資控股股份有限公司集團行政長

(2)獨立董事

A.徐立德-環宇投資(股)公司董事長

B.郭素春-兩岸和平發展基金會副執行長

C.陳政弘-長華科技(股)公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事

A.Great Sino Development Ltd.(339,971,396股)

董事代表人：張洪本-0股

B.True Elite Holdings Limited(677,880,352股)

董事代表人：張虔生-0股

C.True Elite Holdings Limited(677,880,352股)

董事代表人：Madeline D Chang-0股

D.Great Sino Development Ltd.(339,971,396股)

董事代表人：張能耀-566,160股

E.馮安怡-165,080股

F.林豐正-0股

G.陳清忠-0股

H.汪渡村-0股

(2)獨立董事

A.徐立德-0股

B.郭素春-0股

C.陳政弘-0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/8/26-108/8/25

9.新任生效日期:108/6/28

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。