大洋-KY:公告108年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

2018年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

（1）修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

（1）2018年度營業報告書。

（2）審計委員會查核2018年度決算表冊報告。

（3）2018年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

（1）2018年度員工與董事酬勞分配情形報告。

（2）本公司背書保證處理程序背書總額報告。

（3）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

（4）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

（5）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無