愛之味:公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:108/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事：

台灣第一生化科技股份有限公司

耐斯企業股份有限公司

英吉利國際諮詢顧問股份有限公司

村園和業股份有限公司

法人董事代表人：

陳冠翰先生

陳哲芳先生

陳鏡仁先生

謝顯爵先生

陳志展先生

梁懷信先生

獨立董事：

陳惟龍先生

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

陳冠翰董事

陳哲芳董事

陳鏡仁董事

謝顯爵董事

陳志展董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳冠翰董事：

漳州愛鮮家生技食品有限公司董事、鈺嘉(上海)食品有限公司董事

陳哲芳董事：

上海愛之味食品有限公司董事、山東愛之味食品科技有限公司董事、

山東愛及屋商貿有限公司董事、漳州片仔?愛之味生技食品有限公司董事、

漳州愛之味片仔?國際貿易有限公司董事、

東潤堂健康生技股份有限公司董事

陳鏡仁董事：

山東愛之味食品科技有限公司董事、濟南愛之味國際貿易有限公司董事、

山東愛及屋商貿有限公司董事

謝顯爵董事：

廈門愛健商貿有限公司董事、濟南愛之味國際貿易有限公司董事

陳志展董事：

廈門愛健商貿有限公司董事、廈門愛邦商貿有限公司董事、

山東愛之味食品科技有限公司董事、濟南愛之味國際貿易有限公司董事、

山東愛及屋商貿有限公司董事、東潤堂健康生技股份有限公司董事、

漳州愛鮮家生技食品有限公司董事、上海愛金國際貿易有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

漳州愛鮮家生技食品有限公司:漳州台商投資區鳳山工業園角江南路1號

鈺嘉(上海)食品有限公司:上海市金山工業區金舸路969號

上海愛之味食品有限公司:上海市松江區車墩鎮北松公路5268號

山東愛之味食品科技有限公司:濟南市濟陽縣開元大街3號開發區辦公樓

512、513室

山東愛及屋商貿有限公司:濟南市市中區經四路9號萬達廣場寫字樓A座

807室

漳州片仔?愛之味生技食品有限公司:福建省漳州市漳浦縣綏安工業開發

區綏安工業園

漳州愛之味片仔?國際貿易有限公司:福建省漳州市漳浦縣綏安工業開發

區綏安工業園

東潤堂健康生技股份有限公司:山東省聊城市東阿縣阿膠街99號

濟南愛之味國際貿易有限公司:濟南市市中區經四路9號萬達廣場寫字樓

A座806、807室

廈門愛健商貿有限公司:廈門市同安區蓮花鎮美埔村供銷合作社302室

廈門愛邦商貿有限公司:廈門市同安區蓮花鎮綜合服務中心403室

上海愛金國際貿易有限公司:上海市松江區北松公路5268號2幢101室、

102室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:食品銷售及製造等

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無