龍燈-KY:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國107年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國107年度營業報告書及合併財

務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事補選案

當選名單:

(1) Chang Yi Investment Holdings Limited

(2) Topking Enterprises Limited

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(3) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(4) 通過解除本公司新任董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無