知本老爺:公告本公司一０八年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一０七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一０七年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十一屆董事及監察人案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。

(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

(三)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。