歐買尬:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

（一）通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

（二）通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

（三）通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

（四）通過修訂「從事衍生性商品處理程序」部分條文案。

（五）通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

（六）通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，同時修訂其名稱

為「董事選任程序」案。

（七）通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

（八）通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。