新至陞:公告本公司108年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分派案

(每股配發新台幣3元)

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告

書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 解除新任董事競業禁止之限制案

(2) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(3) 修訂「股東會議事辦法」案

(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案

(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」案

(6) 修訂「背書保證作業程序」案

7.其他應敘明事項:無