寶成工業:公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:108/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：詹陸銘(巴拿馬商必喜兄弟(股)公司代表人)

董事：蔡佩君

董事：蔡明潔(宗明投資(股)公司代表人)

董事：盧金柱(長青投資(股)公司代表人)

董事：蔡明倫(協彰企業(股)公司代表人)

董事：何宇明(來佳投資(股)公司代表人)

獨立董事：陳煥鐘

3.許可從事競業行為之項目:本公司董事及其代表之法人兼任與本公司營業範圍相同

或類似公司之職務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數2,086,274,554權，占出席表決權數82.42%；反對權數6,864,178權；

棄權/未投票權數438,029,414權，本案經表決同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：盧金柱(長青投資(股)公司代表人)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

盧金柱董事：中奧廣場管理有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

中奧廣場管理有限公司：北京市東城區白橋大街15號4層401-01

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:運動場管理經營

10.對本公司財務業務之影響程度:

中奧廣場管理有限公司:為本公司間接綜合持股20.29%之轉投資公司

並採權益法認列投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。