天仁:公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:108/06/13

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

鄧泗堂

簡歷:政治大學財政研究所碩士

現任:和康生物科技(股)公司獨立董事、開曼東凌(股)公司獨立董事

馮仁厚

簡歷:台灣大學商研所碩士

現任:群仁管理顧問（股）公司總經理

謝文銓

簡歷:台大商學碩士

現任:精算師

4.新任者姓名及簡歷:

鄧泗堂

簡歷:政治大學財政研究所碩士

現任:和康生物科技(股)公司獨立董事、開曼東凌(股)公司獨立董事

馮仁厚

簡歷:台灣大學商研所碩士

現任:群仁管理顧問（股）公司總經理

尚未委任，預計於下次董事會委任。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:

薪資報酬委員會成員任期屆滿。本公司之薪酬委員會委員有3席，所以馮獨立董事與

鄧獨立董事為必然之人選，第3席將於下次董監事會中正式提名確認。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/10~108/06/13

8.新任生效日期:尚未委任。

9.其他應敘明事項:

將於最近一次董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員。