久裕:公告本公司股東會通過解除部分董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:108/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:傅輝東

董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:王明廷

董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並

擔任董事之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經投票表決，贊成權數28,908,643權，反對權數25,375權，棄權權數26,673權，

贊成權數過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:佳醫健康事業股份有限公司代表人:傅輝東

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

企業管理諮詢，商務信息諮詢，從事醫療科技專業領域內的技術諮詢、技術服務(人體

幹細胞、基因診斷與治療技術的開發和應用除外)，化妝品的批發、進出口、美容店、

理髮店(限分支機構經營)。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。