天仁:公告本公司2019年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司2018年度盈餘分配案。2018年度盈餘配發股東紅利總金額新台幣

172,124,701元，即每股分派現金股利新台幣1.90元，配發至元止，元以下捨去，

分配未滿1元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

3.重要決議事項二、章程修訂:

無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司2018年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事及監察人案,當選名單如下:

董事:天福投資股份有限公司 代表人:李國麟

董事:統懋投資股份有限公司 代表人:王連源

董事:林仁宗

董事:天福投資股份有限公司 代表人:蔡松欉

董事:李建德

獨立董事:鄧泗堂

獨立董事:馮仁厚

監察人:曾明順

監察人:李鴻生

監察人:陳福松

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。