永純化工:公告本公司108年股東常會改選董事及監察人

第6款

1.發生變動日期:108/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事

(1)董事:蔡慶芳 永純化學工業股份有限公司董事長

(2)董事:林慈環 永純化學工業股份有限公司副總經理

(3)董事:于慧玲 永純化學工業股份有限公司董事

(4)董事:林吳芳梅 永純化學工業股份有限公司副理

獨立董事

(5)獨立董事:鄭哲民 中央研究院法律諮詢專家

(6)獨立董事:金昌民 寶業聯合會計師事務所主持會計師

自然人監察人

(7)監察人:蔡吉隆 永純化學工業股份有限公司監察人

(8)監察人:林繼成 永純化學工業股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事

(1)董事:蔡慶芳 永純化學工業股份有限公司董事長

(2)董事:林慈環 永純化學工業股份有限公司副總經理

(3)董事:于慧玲 永純化學工業股份有限公司董事

(4)董事:林吳芳梅 永純化學工業股份有限公司副理

獨立董事

(5)獨立董事:鄭哲民 思與策智庫執行長

(6)獨立董事:金昌民 寶業聯合會計師事務所主持會計師

(7)獨立董事:周滿津 寶業聯合會計師事務所執業會計師

自然人監察人

(8)監察人:蔡吉隆 永純化學工業股份有限公司監察人

(9)監察人:林繼成 永純化學工業股份有限公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

蔡慶芳:3,492,490股

林慈環:6,057,327股

于慧玲:1,800,621股

林吳芳梅:91,080股

鄭哲民:0股

金昌民:0股

周滿津:0股

蔡吉隆:1,432,527股

林繼成:45,810股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12

9.新任生效日期:108/06/12

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無