天品:代重要子公司天品國際股份有限公司公告108年股東常會全面改選董監事

第6款

1.發生變動日期:108/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)天品聯合企業股份有限公司代表人：李振寬

(2)李振筳

(3)天品聯合企業股份有限公司代表人：張兆邦

監察人:吳?杉

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)天品聯合企業股份有限公司代表人：李振寬

(2)李振筳

(3)天品聯合企業股份有限公司代表人：李孝龍

監察人:吳?杉

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

(1)李振寬 29,908,887 股

(2)李振筳 0 股

(3)李孝龍 29,908,887 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/01~108/03/31

9.新任生效日期:108/06/11~111/06/10

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無