天宇工業:公告本公司108年股東常會董事監察人選舉結果

第6款

1.發生變動日期:108/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事及獨立董事:

吳祖榆/本公司董事長

吳祖璋/本公司總經理

張得文/優仕會計師事務所會計師

廖年盛/明盛法律事務所律師

陳博志/本公司董事

陳淑真(獨立董事)/論衡國際法律事務所律師

馮玉英(獨立董事)/新泰工業股份有限公司會計主管

(2)監察人:

蕭燈耀/允成聯合會計師事務所會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事及獨立董事:

吳祖榆/本公司董事長

吳祖璋/本公司總經理

乾宇企業有限公司/三洋紡織纖維股份有限公司法人董事

陳淑真(獨立董事)/論衡國際法律事務所律師

馮玉英(獨立董事)/新泰工業股份有限公司會計主管

(2)監察人:

蕭燈耀/允成聯合會計師事務所會計師

徐佩伶/新泰工業股份有限公司財務長及稽核長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:

吳祖榆先生:3,476,079股

吳祖璋先生:3,309,065股

乾宇企業有限公司:1,000股

陳淑真小姐:0股

馮玉英小姐:0股

(2)監察人:

蕭燈耀先生:0股

徐佩伶小姐:422,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15

9.新任生效日期:108/06/05

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。