安心:公告本公司民國一○八年股東常會通過解除董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:108/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

日商魔術食品服務(股)公司 代表人 瀧深 淳

日商魔術食品服務(股)公司 代表人 前原 廣伸

日商魔術食品服務(股)公司 代表人 福光 昭夫

光元實業(股)公司 代表人 高順興

光元實業(股)公司 代表人 黃尚莉

3.許可從事競業行為之項目:

瀧深 淳:MOS FOODS SINGAPORE PTE.LTD.法人董事代表人

MOS FOODS SERVICES (THAILAND) CO., LTD. 法人董事代表人

前原 廣伸:魔術食品工業(股)公司 法人董事代表人

MOS FOOD HONG KONG LIMITED 法人董事代表人

PT.MOG INDONESIA 法人董事代表人

福光 昭夫:廈門摩斯餐飲管理有限公司 法人董事代表人

MOS BURGER AUSTRALIA PTY. LTD. 法人董事代表人

高順興:歐亞摩登股份有限公司 法人董事代表人

京老滿餐飲股份有限公司 法人董事代表人

蜜可頌食品股份有限公司 法人董事代表人

黃尚莉:天雅餐飲股份有限公司 法人董事代表人

京老滿餐飲股份有限公司 法人董事代表人

明馥股份有限公司 董事長

東光投資股份有限公司法人董事代表人

蜜可頌食品股份有限公司 董事長

4.許可從事競業行為之期間:108/06/05~109/06/06

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數:23,645,833權

贊成： 23,588,002權，占表決權數 99.76%；

反對： 29,105權，占表決權數 0.12%；

無效： 0權，占表決權數 0.00%；

棄權/未投票： 28,726權，占表決權數 0.12%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

日商魔術食品服務(股)公司 代表人 福光 昭夫

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

廈門摩斯餐飲管理有限公司 法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廈門摩斯餐飲管理有限公司地址:廈門火炬高新區火炬區新豐三路16號202室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:餐飲管理

10.對本公司財務業務之影響程度:

廈門摩斯餐飲管理有限公司為本公司之轉投資公司，將依權益法認列

投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。