華宏新技:本公司108年股東常會改選董事選舉結果

第6款

1.發生變動日期:108/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事及監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：華立企業股份有限公司代表人:張瑞欽，華宏新技(股)公司董事長兼執行長

董事：惠和株式會社代表人:久保武，惠和株式會社董事

董事：葉清彬，華宏新技(股)公司董事兼總經理

董事：吳志成，華宏新技(股)公司董事

獨立董事：盧淵源，華宏新技(股)公司獨立董事

獨立董事：馬振基，華宏新技(股)公司獨立董事

監察人：陳秉宏，華宏新技(股)公司監察人

監察人：寶廣投資股份有限公司 代表人:黃其光，華宏新技(股)公司監察人

監察人：邱正仁，華宏新技(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：寶廣投資股份有限公司代表人:張瑞欽，華宏新技(股)公司董事長兼執行長

董事：華立企業股份有限公司代表人:張尊賢，華立企業(股)公司執行長兼總經理

董事：葉清彬，華宏新技(股)公司董事兼總經理

董事：吳志成，華宏新技(股)公司董事

獨立董事：盧淵源，華宏新技(股)公司獨立董事

獨立董事：馬振基，華宏新技(股)公司獨立董事

獨立董事：邱正仁，華宏新技(股)公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：寶廣投資股份有限公司代表人:張瑞欽，1,427,357股

董事：華立企業股份有限公司代表人:張尊賢，25,962,978股

董事：葉清彬，1,474,994股

董事：吳志成，555,129股

獨立董事：盧淵源，0股

獨立董事：馬振基，0股

獨立董事：邱正仁，0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/20

9.新任生效日期:108/05/29

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:本公司自108年股東會後設置「審計委員會」，故無選任監察人。