笙泉科技:公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人規章辦法」部份條文案。

(4)通過本公司擬辦理108年私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案。

7.其他應敘明事項:無。