健喬信元:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○七年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○七年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事(含獨立董事)案

6.重要決議事項五、其他事項:

討論事項:

(一)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案

(二)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(五)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(七)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案

其他議案:

(八)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業

禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無