融程電訊:一○八年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分配案，

每股配發現金股利2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書暨

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案。

董事當選名單：

董事/邑融股份有限公司代表人：呂谷清/3,721,744股

董事/葉慶發/1,950,085股

董事/醫揚科技(股)公司代表人：莊永順/9,350,000股

董事/瑞海投資(股)公司代表人：許金龍/4,300,000股

董事/研華(股)公司代表人：劉蔚志/12,000,000 股

獨立董事/謝發達/0股

獨立董事/胡同來/0股

監察人/蔡適陽/71,000股

監察人/王煒盛/1,069,051股

監察人/?有情/728,027股

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

(2)通過資本公積發放現金股利案，每股配發現金0.6元。

7.其他應敘明事項:無。