天鈺:公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

第11款

1.董事會決議日期:108/05/13

2.預計發行價格:

無償發行：每股新台幣0元。

有償發行：每股新台幣10元。

3.預計發行總額(股):總額上限為普通股3,000,000股。

4.既得條件:

(一)獲配對象：對本公司營運發展有重要貢獻之員工。

(1)發行價格：每股新台幣0元。

(2)既得條件：

員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且無違反勞動契約、工作規則

及達年度績效考核80分(含)以上者，將按下列時程及比例既得股份：

自給予日起至當年年底：30%

自給予日起至次年年底：70%

(二)獲配對象：本公司新聘任之重要員工或對本公司營運發展有重要貢獻之員工。

(1)發行價格：每股新台幣10元。

(2)既得條件：

員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且無違反勞動契約及工作規則

者，將按下列時程及比例既得股份：

自到職日(或約定日)起屆滿一年：20%

自到職日(或約定日)起屆滿二年：40%

自到職日(或約定日)起屆滿三年：40%

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

本公司將依法按原發行價格收回其股份並辦理註銷。

6.其他發行條件:無。

7.員工之資格條件:

以授與當日已到職之本公司及本公司國內外控制或從屬公司之正式編制全職員工為限。

實際得被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、

特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後提報董事會同意，惟獲配

員工具董事或經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以增加競爭

力共同創造更高之股東利益。

9.可能費用化之金額:

依發行辦法之發行總額及發行條件擬制估算，暫以108年5月10日本公司收盤價41.5元預

估，暫估108年至109年費用化金額分別約為新台幣76,757仟元及41,331仟元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:

以目前本公司已發行流通在外股數162,838,862股計算，暫估108年及109年費用化金額

對每股盈餘稀釋約為0.47元及0.25元。

11.其他對股東權益影響事項:

本公司預估未來幾年度之營收及獲利將呈持續成長趨勢，整體評估，對本公司每股盈餘

稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

(一)依發行辦法所發行之限制員工權利新股，員工於獲配新股後未符既得條件前受限制

之權利如下：

(1)不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式

之處分。

(2)股東會表決權：與本公司其他普通股相同。

(3)股東配(認)股、配息權：與本公司其他普通股相同。

(二)依發行辦法發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前，應以股票信託保管之

方式辦理，並於獲配新股時，由員工授權本公司或本公司指定之人為代理人代獲配

員工簽訂、修訂信託有關合約暨全權代理其處理相關信託事務。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理。

14.其他應敘明事項:

本案之各項條件及其他未盡事宜，若因法令修正、主管機關規定或客觀環境有所改變

而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會或其授權之人全權處理之。