達能:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:108/05/10

2.公司名稱:達能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司108/05/10董事會決議通過

(1)本公司擬依公司法第185條辦理處分不動產案。

(2)本公司108年第一季財務報告暨會計師核閱報告稿本案。

(3)本公司減資彌補虧損案之健全營運計劃書。

(4)修正本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。

(5)修正本公司規章「薪資報酬委員會組織規程」及內控制度「OM-021薪資報酬委員會

運作之管理作業」案。

(6)修正本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法」案。

(7)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

(8)本公司為董事投保責任保險案。

(9)本公司召開108年股東常會案(新增討論案)。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。