菱光科技:公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/08

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路168巷15號1樓(多功能集會廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司107年度營業報告

(二)本公司107年度監察人查核報告

(三)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)107年度營業報告書及財務報表案

(二)107年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(二)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 (新增)

(三)本公司「背書保證作業程序」修訂案 (新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.其他應敘明事項:無