秋雨:公告本公司108年股東常會重大決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:有。

通過本公司「章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選獨立董事一名。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(4)通過處分林口廠廠房及土地案。

7.其他應敘明事項:無。