泰谷光電:補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心禮堂)。

4.召集事由一、報告事項:

(一)：107年度營業報告。

(二)：監察人審查107年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)：107年度營業報告書及財務報表案。

(二)：107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)：修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(二)：修正「背書保證作業處理辦法」部份條文案(增列)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。