寶一科技:補充公告董事會決議召開108年股東常會事宜 (增列討論事項議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:台南市新營區新工路二十八號

(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(2)一○七年度營業報告書。

(3)一○七年度監察人查核報告書。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「寶一科技股份有限公司章程」部份條文案。

(2)修訂「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)修訂「寶一科技股份有限公司背書保證作業程序」部份條文案。(新增)

(4)修訂「寶一科技股份有限公司資金貸與他人作業程序」部份條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.其他應敘明事項:無