南俊國際:補充公告董事會決議召開108年股東常會事宜(增列討論事項議案)

第32款

1.董事會決議日期:108/05/06

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳)

4.召集事由:

討論事項

報告事項

(1)107年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)董事及經理人績效評估結果報告。

(5)訂定「企業社會責任守則」報告。

(6)其他報告事項。

承認事項

(1)承認107年營運報告書及財務報告案。

(2)承認107年度盈餘分配案。

討論事項暨選舉事項

(1)修正「公司章程」案。(新增)

(2)發行限制員工權利新股案。

(3)修正「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修正「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修正「背書保證作業程序」案。

(6)全面改選董事案。

(7)解除新任董事競業禁止限制案。

5.停止過戶起始日期:108/04/26

6.停止過戶截止日期:108/06/24

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

9.其他應敘明事項:無。